조폭 연루 보이스피싱 총책은 마약사범…검찰, 국내총책 등 30명 검거

2022.12.01 방영 조회수 3
정보 더보기
조직폭력배와 마약사범이 포함된 보이스피싱 조직이 정부 합동수사단의 수사 끝에 검거됐다. 합수단은 코인을 활용한 자금 세탁 과정을 추적하고, 금감원의 지급정지 계좌 공시 제도 등을 활용해 계좌를 역추적하는 방식으로 보이스피싱 추가 피해액도 찾아냈다. 1일 서울동부지검 보이스피싱 합동수사단(단장 김호삼)은 각각 사기, 공갈, 공무원사칭, 사기방조 등 혐의를 받는 보이스피싱 국내외 총책 등 모두 30명을 입건하고 8명을 구속기소, 12명을 불구속기소했다고 밝혔다. 이들은 모두 23명의 피해자를 속여 합계 약 9억 5천만 원을 편취한 혐의를 받는다. 합수단은 보이스피싱 1차 현금 수거책을 수사하던 중 그의 동선을 2차 수거책이 알고 있다는 점에 착안해 윗선 추적에 나섰다. 합수단은 국내 총책 A씨의 주거지를 압수수색 하는 과정에서, 비상대피로를 통해 도주하려던 A씨를 CCTV 분석을 통해 인근에서 붙잡았고, 현장에서 마약사범 2명을 적발하고 필로폰·주사기 등을 압수했다. 합수단은 보이스피싱 범죄에 활용된 대포통장을 알선하고 알선료 명목으로 그 대가를 챙긴 부산 조직폭력조직 ‘동방파’의 두목 B씨와, 국내총책 A씨가 수사기관의 추적을 피할 수 있도록 대포폰의 유심을 제고한 ‘칠성파’의 행동대원 C씨 등 조직폭력배도 연루돼 있었다고 설명했다. 합수단측은 전국에 흩어져 있던 불기소 사건, 불구속 송치 사건 등을 모아 수사하던 과정에서 중국 국적 총책 D와 E의 관련성을 확인하고 이들의 인적사항을 특정했다. 중국 총책 D는 국내 보이스피싱 범행 전력이 있고, 2020년 국외로 강제 추방됐다. D의 경우, 공범들도 SNS 아이디만 알고 있을 정도로 보안 유지하며 범행을 저지른 것으로 전해졌다. 합수단은 D와 E의 범행을 확인하고 체포영장을 발부받아 인터폴 적색수배 및 형사사법공조를 요청한 상태다. 국내 총책 A는 해외 총책 D와 E 몰래 1차 현금 수거책을 상대로 경찰을 사칭해 피해금 중 일부를 빼돌리기도 했다. 한편, 통상 보이스피싱 피해자가 자신의 계좌 개설 은행에 구제신청을 하면, 해당 은행이 피해금이 이체된 상대 은행들에 지급정지 의뢰를 한다. 이때 피해금이 최종 입금된 은행에서 직전 이체내역 자료를 모두 보유하고 있어서, 최종 은행에 1회 계좌추적 영장을 통해 지급정지 서류를 확보하면 이전 자료들을 확보할 수 있다. 합수단은 이를 이용해 지급정지 서류를 확보하고, 금융감독원의 지급정지 계좌 공시 제도 등을 활용해 이체 내역을 한 번에 역추적 하는 방식으로 사기 피해금 6200만 원을 추가로 특정했다. 합수단은 “통상 계좌추적을 위해 최소 3회의 계좌추적 영장이 필요하다는 점에 비춰볼 때, 이 같은 계좌 지급정지 자료를 활용하는 방식으로 신속하고 효율적인 수사가 가능할 것”이라고 자평했다. 현금 수거책 등의 휴대전화 포렌식 과정에서 가상화폐 거래소를 통한 피해금 세탁 정황을 발견한 합수단은, 피해금 약 2천 만 원을 코인으로 환전해 해외 송금한 것을 발견하고 관련자 4명을 기소했다. 피의자들이 부인하며 피해금은 환수되지 않고 있는데, 합수단은 "명품을 사거나 호화롭게 지냈다"는 공범 진술을 토대로 범죄 수익금의 사용처도 추적하고 있다. 또한 국내 총책 C가 2013년 중국에서 보이스피싱 범행을 한 전력이 있고, 이미 처벌받은 전력 있었다는 점에 근거해 최소 작년부터 재범한 것으로 보고 여죄에 대해 수사를 이어가고 있다. 한지은 기자(jing@chosun.com) - Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 - * 뉴스제보 : 이메일(tvchosun@chosun.com), 카카오톡(tv조선제보), 전화(1661-0190)

TV조선 20221201 55

  • 12월 1일 '뉴스 퍼레이드' 오프닝 01:05
    12월 1일 '뉴스 퍼레이드' 오프닝
    조회수 2
    본문 링크 이동
  • 서울지하철 노사협상 극적 타결…첫차부터 정상 운행 01:34
    서울지하철 노사협상 극적 타결…첫차부터 정상 운행
    조회수 1
    본문 링크 이동
  • 01:47
    "배달 못할까 걱정돼요"…품절주유소 급증에 서민들 직격탄
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 한국 경제, 혹독한 침체기 오나 01:42
    한국 경제, 혹독한 침체기 오나
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 한동훈은 선 긋고 있지만…與 내부서 '역할론' 부상 01:36
    한동훈은 선 긋고 있지만…與 내부서 '역할론' 부상
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 野, 이상민 해임건의안 발의하며 01:54
    野, 이상민 해임건의안 발의하며 "거부하면 탄핵"
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • [이슈분석] 화물연대 파업, 경제적 파장은? 08:40
    [이슈분석] 화물연대 파업, 경제적 파장은?
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 檢, 01:46
    檢, "李 선거자금 등 42억 조성" 문건 확보…대장동 1기 수사팀 '뭉개기 의혹'
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 일본에서도 '反시진핑'…연대 시위 세계 곳곳으로 확산 01:35
    일본에서도 '反시진핑'…연대 시위 세계 곳곳으로 확산
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • [이슈분석] 한동훈, 與의 간판스타 될까? 24:52
    [이슈분석] 한동훈, 與의 간판스타 될까?
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 軍, 北목함지뢰도 잡는 신형 지뢰탐지기 실전 배치 01:21
    軍, 北목함지뢰도 잡는 신형 지뢰탐지기 실전 배치
    조회수 5
    본문 링크 이동
  • 작년 한 해만 50만 명, 한국인 수술 1위는 백내장 01:33
    작년 한 해만 50만 명, 한국인 수술 1위는 백내장
    조회수 1
    본문 링크 이동
  • [이슈분석] 1기 대장동 수사팀, 부실수사 의혹 불거져 08:17
    [이슈분석] 1기 대장동 수사팀, 부실수사 의혹 불거져
    조회수 1
    본문 링크 이동
  • [아침에 한 장] 출렁다리에 오르면 01:42
    [아침에 한 장] 출렁다리에 오르면
    조회수 1
    본문 링크 이동
  • [날씨] 어제보다 더 추워요 '추위 절정'…서해안·제주 눈 01:12
    [날씨] 어제보다 더 추워요 '추위 절정'…서해안·제주 눈
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 12월 1일 '뉴스 퍼레이드' 클로징 00:14
    12월 1일 '뉴스 퍼레이드' 클로징
    조회수 1
    본문 링크 이동
  • 교통사고 차량에 화재...출근하던 새내기 소방관이 불 끄고 운전자 구조 01:29
    교통사고 차량에 화재...출근하던 새내기 소방관이 불 끄고 운전자 구조
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • [탐사보도 세븐] 라임 사태 '몸통' 김봉현 도주 미스터리 00:34
    [탐사보도 세븐] 라임 사태 '몸통' 김봉현 도주 미스터리
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • [탐사보도 세븐] 민생은 왜 늘 뒷전일까 00:31
    [탐사보도 세븐] 민생은 왜 늘 뒷전일까
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • [씨박스] 스토킹 피의자 더탐사에 한동훈 정보 노출한 경찰 16:27
    [씨박스] 스토킹 피의자 더탐사에 한동훈 정보 노출한 경찰
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • [씨박스] '한동훈 독직폭행' 정진웅 검사, 무죄 확정 06:55
    [씨박스] '한동훈 독직폭행' 정진웅 검사, 무죄 확정
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • [씨박스] 09:18
    [씨박스] "100% 정치할 것"…여권 내 한동훈 차출론
    조회수 1
    본문 링크 이동
  • [씨박스] '이재명의 입' 김남준, 선거법 위반 기소 04:11
    [씨박스] '이재명의 입' 김남준, 선거법 위반 기소
    조회수 4
    본문 링크 이동
  • [씨박스] '이재명 배임 혐의' 본격 수사 16:22
    [씨박스] '이재명 배임 혐의' 본격 수사
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • [씨박스] 검찰, 추미애 아들 '군 특혜휴가 의혹' 재수사 05:50
    [씨박스] 검찰, 추미애 아들 '군 특혜휴가 의혹' 재수사
    조회수 5
    본문 링크 이동
  • 조폭 연루 보이스피싱 총책은 마약사범…검찰, 국내총책 등 30명 검거 00:56
    조폭 연루 보이스피싱 총책은 마약사범…검찰, 국내총책 등 30명 검거
    조회수 3
    본문 링크 이동
  • [씨박스] 여성이 전남친 집 장롱에 숨어있던 이유 01:28
    [씨박스] 여성이 전남친 집 장롱에 숨어있던 이유
    조회수 2
    본문 링크 이동
  • [씨박스] 정부 vs 민노총…'강 대 강' 대치 계속 01:49
    [씨박스] 정부 vs 민노총…'강 대 강' 대치 계속
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 12월 1일 '뉴스 9' 예고 01:05
    12월 1일 '뉴스 9' 예고
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 철도노조 파업 D-1…노사 협상 현 상황은? 02:34
    철도노조 파업 D-1…노사 협상 현 상황은?
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 파업 시 KTX 등 운행 감소 불가피, 수험생·직장인 불편 커질 듯 02:07
    파업 시 KTX 등 운행 감소 불가피, 수험생·직장인 불편 커질 듯
    조회수 1
    본문 링크 이동
  • 정부, 760여 명에 업무개시명령 송달…일부는 복귀 01:47
    정부, 760여 명에 업무개시명령 송달…일부는 복귀
    조회수 1
    본문 링크 이동
  • 12월 1일 '뉴스 9' 헤드라인 01:25
    12월 1일 '뉴스 9' 헤드라인
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • [단독] 대통령실 01:56
    [단독] 대통령실 "안전운임제, 연장되더라도 전면 재검토"
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 화물연대 파업에 정유·철강·시멘트 1조 6000억원 날아갔다 01:49
    화물연대 파업에 정유·철강·시멘트 1조 6000억원 날아갔다
    조회수 1
    본문 링크 이동
  • [따져보니] 화물연대 총파업 20년간 14차례…과거엔 어땠나? 03:11
    [따져보니] 화물연대 총파업 20년간 14차례…과거엔 어땠나?
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 文 02:14
    文 "서해피격사건, 내가 최종 수용…도 넘지 않길"
    조회수 4
    본문 링크 이동
  • 檢, '원전 조기 폐쇄' 靑 김수현·문미옥 압수수색…영장엔 '文' 적시 01:36
    檢, '원전 조기 폐쇄' 靑 김수현·문미옥 압수수색…영장엔 '文' 적시
    조회수 2
    본문 링크 이동
  • [단독] 檢 02:01
    [단독] 檢 "秋아들 軍 휴가기록 달라…文 검찰, 조사 없이 수사종결"
    조회수 4
    본문 링크 이동
  • 특수본, '이태원 참사' 前 용산경찰서장 등 4명 구속영장 01:36
    특수본, '이태원 참사' 前 용산경찰서장 등 4명 구속영장
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 檢, 대장동 '범죄수익' 4400억 원 중 800억 동결…추가 재산 추적 01:42
    檢, 대장동 '범죄수익' 4400억 원 중 800억 동결…추가 재산 추적
    조회수 2
    본문 링크 이동
  • 도이치모터스 주가조작 공범 구속영장…'김건희 계좌' 관리 의혹 01:30
    도이치모터스 주가조작 공범 구속영장…'김건희 계좌' 관리 의혹
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 화물트럭이 도로 공사 현장 덮쳐…인부 3명 사상 '날벼락' 01:33
    화물트럭이 도로 공사 현장 덮쳐…인부 3명 사상 '날벼락'
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • '철원 영하 19.4도' 한파 절정…스키장 웃고 농민 울상 01:32
    '철원 영하 19.4도' 한파 절정…스키장 웃고 농민 울상
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 파월 02:05
    파월 "12월 속도조절" 언급에 증시 반등…환율 4개월만에 1200원대
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 사상 첫 무역적자 400억 달러 돌파…25년만에 8개월 연속 적자 01:53
    사상 첫 무역적자 400억 달러 돌파…25년만에 8개월 연속 적자
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 스마트폰·세탁기 등 핵심 수출품도 '시들'…공장 가동률 역대 최저 01:43
    스마트폰·세탁기 등 핵심 수출품도 '시들'…공장 가동률 역대 최저
    조회수 1
    본문 링크 이동
  • [단독] 尹정부 첫 '장차관 복무평가' 실시, 연말연초 개각 수순 01:51
    [단독] 尹정부 첫 '장차관 복무평가' 실시, 연말연초 개각 수순
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • [단독] 친윤모임, '국민공감'으로 이름 바꿔 7일 출범 02:02
    [단독] 친윤모임, '국민공감'으로 이름 바꿔 7일 출범
    조회수 2
    본문 링크 이동
  • 野, 용산서 01:38
    野, 용산서 "정치탄압" 집회…강성 지지층은 주말 서초로
    조회수 3
    본문 링크 이동
  • 제2의 톈안먼?…中, 장쩌민 별세 계기 반정부 시위 확산 될까 '촉각' 01:54
    제2의 톈안먼?…中, 장쩌민 별세 계기 반정부 시위 확산 될까 '촉각'
    조회수 4
    본문 링크 이동
  • 의지는 강한데…너무 지친 김민재 나올 수 있나 01:59
    의지는 강한데…너무 지친 김민재 나올 수 있나
    조회수 3
    본문 링크 이동
  • [신동욱 앵커의 시선] 공은 둥글다 03:32
    [신동욱 앵커의 시선] 공은 둥글다
    조회수 4
    본문 링크 이동
  • [날씨] 아침까지 강추위…낮부터 영상권 회복 00:57
    [날씨] 아침까지 강추위…낮부터 영상권 회복
    조회수 1
    본문 링크 이동
  • 12월 1일 '뉴스 9' 클로징 00:12
    12월 1일 '뉴스 9' 클로징
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 1 [자막뉴스] '170cm·75kg' 전자발찌 끊고 도망친 30대 남성 공개수배 01:20
    [자막뉴스] '170cm·75kg' 전자발찌 끊고 도망친 30대 남성 공개수배
    조회수 9
    본문 링크 이동
  • 2 배우 유아인 '프로포폴 불법투약' 혐의 경찰 수사 00:33
    배우 유아인 '프로포폴 불법투약' 혐의 경찰 수사
    조회수 55
    본문 링크 이동
  • 3 '청보호' 밤샘 선내 수색에도…실종자 추가 발견 못해 00:32
    '청보호' 밤샘 선내 수색에도…실종자 추가 발견 못해
    조회수 2
    본문 링크 이동
  • 4 편의점 점주 살해한 32살 남성, 전자발찌 끊고 도주 02:07
    편의점 점주 살해한 32살 남성, 전자발찌 끊고 도주
    조회수 4
    본문 링크 이동
  • 5 조민 01:24
    조민 "또 장학금" 정경심 "절대 모른척해"...공개된 '가족 채팅방'
    조회수 55
    본문 링크 이동
  • 6 전자발찌 찬 30대, 편의점 직원 살해 후 현금 챙겨 도주 00:27
    전자발찌 찬 30대, 편의점 직원 살해 후 현금 챙겨 도주
    조회수 1
    본문 링크 이동
  • 7 김만배 육성 파일 입수… 03:15
    김만배 육성 파일 입수…"50개가 몇 개" 실명 줄줄이 열거
    조회수 2
    본문 링크 이동
  • 8 [튀르키예 강진] 03:21
    [튀르키예 강진] "사망자 10만명 넘길 수도…경제타격 GDP 최대 6%"(종합)
    조회수 4
    본문 링크 이동
  • 9 02:10
    "가족과 연락 안 돼"…애타는 국내 튀르키예인들(종합)
    조회수 24
    본문 링크 이동
  • 10 대장동 '50억 클럽' 수사 '곽상도 무죄'로 암초 만나 01:44
    대장동 '50억 클럽' 수사 '곽상도 무죄'로 암초 만나
    조회수 29
    본문 링크 이동
  • 11 [12뉴스] 오늘의 주요뉴스 00:51
    [12뉴스] 오늘의 주요뉴스
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 12 [단독] 군의관이 여직원 성폭행...군 장교 잇단 성범죄 01:49
    [단독] 군의관이 여직원 성폭행...군 장교 잇단 성범죄
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 13 [날씨] 평년보다 포근한 오후…밤사이 전국 비·눈 00:30
    [날씨] 평년보다 포근한 오후…밤사이 전국 비·눈
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 14 배우 유아인, '프로포폴 상습투약' 혐의로 경찰 조사 00:28
    배우 유아인, '프로포폴 상습투약' 혐의로 경찰 조사
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 15 [영상] 흉기 휘두르고, 전자발찌 끊고…'편의점 직원 살해' 공개수배 01:46
    [영상] 흉기 휘두르고, 전자발찌 끊고…'편의점 직원 살해' 공개수배
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 16 [자막뉴스] 이걸로 난방비 확 줄였습니다 02:05
    [자막뉴스] 이걸로 난방비 확 줄였습니다
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 17 [날씨톡톡] 01:43
    [날씨톡톡] "밤사이 비 온다구요?"…먼지는 완전 해소
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 18 [D리포트] 전자발찌 30대, 편의점 직원 살해 뒤 발찌 훼손하고 도주 01:15
    [D리포트] 전자발찌 30대, 편의점 직원 살해 뒤 발찌 훼손하고 도주
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 19 검찰, '이태원 문건 삭제' 경찰청 압수수색 00:34
    검찰, '이태원 문건 삭제' 경찰청 압수수색
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 20 [비디오머그] 전쟁 승패를 좌우할 드론 킬러들, 어디까지 와 있을까? 08:14
    [비디오머그] 전쟁 승패를 좌우할 드론 킬러들, 어디까지 와 있을까?
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 21 '김성태 금고지기' 전 쌍방울 재경본부장 11일 송환 00:30
    '김성태 금고지기' 전 쌍방울 재경본부장 11일 송환
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 22 신규 확진 1만 4천664명…위중증 293명·사망 34명 00:29
    신규 확진 1만 4천664명…위중증 293명·사망 34명
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 23 신규 확진 1만 4천664명…목요일 기준 32주 만에 최소 00:34
    신규 확진 1만 4천664명…목요일 기준 32주 만에 최소
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 24 인천 편의점 직원 살해 후 전자발찌 끊고 도주…경찰 수사 00:31
    인천 편의점 직원 살해 후 전자발찌 끊고 도주…경찰 수사
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 25 전자발찌 찬 30대, 편의점 직원 살해 후 현금 챙겨 도주(종합) 01:46
    전자발찌 찬 30대, 편의점 직원 살해 후 현금 챙겨 도주(종합)
    조회수 1
    본문 링크 이동
  • 26 [날씨] 오늘도 초봄처럼 온화...밤부터 전국 비·눈 01:41
    [날씨] 오늘도 초봄처럼 온화...밤부터 전국 비·눈
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 27 [뉴스라이브] 곽상도, '아들 50억 뇌물' 1심 무죄...'50억 클럽' 수사는? 21:09
    [뉴스라이브] 곽상도, '아들 50억 뇌물' 1심 무죄...'50억 클럽' 수사는?
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 28 청보호 선체 내부에서 실종자 못 찾아...목포로 이동 시작 02:13
    청보호 선체 내부에서 실종자 못 찾아...목포로 이동 시작
    조회수 0
    본문 링크 이동
  • 29 [날씨] 낮 동안 흐리고 온화…밤사이 전국 비 01:37
    [날씨] 낮 동안 흐리고 온화…밤사이 전국 비
    조회수 1
    본문 링크 이동
  • 30 [날씨] 오늘 흐리지만 온화...밤부터 전국 비·눈 01:43
    [날씨] 오늘 흐리지만 온화...밤부터 전국 비·눈
    조회수 2
    본문 링크 이동
맨 위로

공유하기

닫기